本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2023年4月14日召開會議。會議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。董事會聽取了集團(tuán)2023年上報國資委業(yè)績考核目標(biāo)設(shè)置情況通報。

董事會審議通過了以下議案：

一、華潤集團(tuán)經(jīng)營班子成員2023年度經(jīng)營業(yè)績合同

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

二、華潤集團(tuán)總部2023年度審計項(xiàng)目計劃

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

華潤集團(tuán)董事會

2023年4月14日