本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2024年7月24日召開會議。會議應(yīng)出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

董事會審議通過了《關(guān)于韓嵩、王傳棟職務(wù)任免的議案》。

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

董事會聘任韓嵩先生為公司副總經(jīng)理，免去王傳棟先生副總經(jīng)理職務(wù)。以上職務(wù)任免自2024年7月13日起生效。

董事會感謝王傳棟先生為華潤集團服務(wù)期間作出的積極貢獻！

華潤集團董事會

2024年7月24日