本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2022年5月27日召開定期會議。會議應出席董事7人，實際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。董事會聽取了董事長行使董事會授權情況報告、集團醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略專題報告。

董事會審議通過了以下議案：

一、華潤集團2022年工資總額預算方案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

二、華潤集團2021年度內控體系工作報告

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

華潤集團董事會

2022年5月27日