本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2022年2月28日召開會議。會議應(yīng)出席董事7人，實際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

董事會審議通過了以下議案：

一、華潤集團2022年投資計劃

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

二、華潤集團2022年財務(wù)預(yù)算報告

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

三、華潤集團2022年扶貧工作計劃及捐贈預(yù)算

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

四、華潤集團2021年度內(nèi)部審計工作質(zhì)量自評估報告

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

五、華潤集團所屬部分業(yè)務(wù)單元重大經(jīng)濟決策事項跟蹤審計報告

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

六、華潤集團2021年度違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作情況報告

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

七、迪思公司實施員工持股計劃

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

八、華潤集團2022年重大風(fēng)險評估報告

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

華潤集團董事會
2022年2月28日