本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2021年3月5日召開會議。會議應出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。董事會聽取了執(zhí)委會行使董事會授權決策情況報告，專題研究了華潤集團2020年資本運作總結及2021年規(guī)劃。

董事會審議通過了以下議案：

一、關于華潤集團2021年投資計劃的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

二、關于D計劃的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

三、關于申請設立金融控股公司的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

四、關于華潤集團2021年扶貧工作計劃及捐贈預算的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

華潤集團董事會
2021年3月5日