本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2019年8月9日在中國華潤大廈61樓召開會議。會議應(yīng)出席董事7人，實際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

會議由董事長傅育寧先生主持。董事會聽取了執(zhí)委會行使董事會授權(quán)情況的報告、法治工作報告，以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、關(guān)于利潤中心2016-2018戰(zhàn)略評價結(jié)果的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于集團(tuán)經(jīng)營班子成員2019年度業(yè)績合同的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

董事會會議前，戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會召開了會議，審議了相關(guān)議題。

華潤集團(tuán)董事會
2019年8月9日