本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2017年12月30日召開通訊會議。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。

會議以投票表決方式審議通過了《關于華潤集團總會計師任免的議案》，聘任李汝革為華潤（集團）有限公司總會計師，魏斌不再擔任華潤（集團）有限公司總會計師職務。

華潤集團董事會

二O一八年一月三日